O Relatório de Avaliação Mútua do Brasil em Matéria de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Crime Organizado, do ano de 2010, agora divulgado no endereço eletrônico https://www.coaf.fazenda.gov.br/destaques/relatorio-de-avaliacao-mutua-do-brasil, concluiu que, no Brasil, não houve qualquer caso de Lavagem de Dinheiro nos Fundos de Pensão. Segundo o diretor de Fiscalização, Manoel Lucena , tal conclusão revela que o Brasil encontra-se no caminho certo no que se refere à normatização e supervisão dos fundos de pensão do país.
Para Lucena, o resultado desse relatório internacional deve servir como incentivo para que todas as entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) continuem a aprimorar seus controles internos, e, igualmente, seu trabalho no cumprimento à Instrução Normativa nº 26, cujo objetivo é prevenir o uso dos fundos de pensão para Lavagem de Dinheiro. Essa avaliação positiva dos fundos de pensão brasileiros foi feita pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) e pelo Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafisud), dos quais o Brasil é membro. (ACS/Previc/MPS)